Las empresas rusas encuentran alojamiento en algunos proveedores de domicilio fiscal

Desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha impuesto trece paquetes de sanciones contra Rusia. Más de 400 empresas y 1700 personas han sido incluidas en las listas de sanciones, lo que ha permitido congelar sus activos en Europa. En los meses posteriores a la invasión, muchos oligarcas fueron añadidos a la lista, quienes según la UE tienen vínculos estrechos con el presidente Vladimir Putin. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno neerlandés también tomó medidas para dificultar la permanencia de empresas rusas en los Países Bajos. Sin embargo, según una investigación del Financieel Dagblad, falta supervisión sobre estas empresas.

Se ha descubierto que cada vez más empresas rusas establecidas en los Países Bajos, o sus representantes, buscan refugio entre proveedores de servicios de dirección (domiciliadores) para evadir el control gubernamental. De este modo, creen encontrar una cobertura para actividades que violan las sanciones internacionales.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, estas empresas han estado deambulando por los Países Bajos, después de que cada vez más proveedores de servicios se distanciaran de ellas. Estas empresas se han mudado varias veces, ya que los proveedores profesionales de direcciones y arrendadores temen infringir las sanciones internacionales.

También se ha comprobado que varios proveedores de direcciones (los llamados domiciliadores) no tienen sus controles en orden y, sin querer, colaboran en la violación de las sanciones internacionales. Por ejemplo, en una empresa en Zwolle están registradas varias sociedades de responsabilidad limitada vinculadas a un oligarca sancionado.

¿Por qué los rusos aún se molestan en mantener empresas en los Países Bajos si la legislación cada vez más estricta dificulta hacer negocios? El FD buscó respuestas y para ello primero tuvo que retroceder en el tiempo.

Hasta 2021, no era raro que los rusos establecieran empresas en los Países Bajos. A menudo se trataba de holdings intermedias o joint ventures, con activos en Rusia u otros países. La razón principal era fiscal: un tratado entre los Países Bajos y Rusia permitía menores impuestos en la distribución de dividendos, por ejemplo. La gestión de las empresas neerlandesas solía estar en manos de oficinas fiduciarias, entidades profesionales que se encargan de la administración y asuntos bancarios para sus clientes.

Esta situación clara cambió tres años después. A finales de 2021, el presidente Vladimir Putin canceló el tratado fiscal porque ya no quería que el dinero saliera de Rusia mediante evasión fiscal. Dos meses después, cuando Rusia invadió Ucrania, la Unión Europea impuso una serie de sanciones contra oligarcas rusos, empresas y ciertos bienes.

Para limitar los flujos de dinero rusos dentro y hacia los Países Bajos, el gabinete neerlandés también promulgó una ley urgente que prohíbe a las oficinas fiduciarias seguir atendiendo a rusos. Algunas empresas rusas abandonaron entonces los Países Bajos o se disolvieron. Quienes permanecieron tuvieron que buscar una nueva dirección de establecimiento.

El rastro de los rusos conduce finalmente a un domiciliador en Zwolle, un proveedor de direcciones postales y de establecimiento para empresas. Esto no es una sorpresa. Hace un año, el FD reveló que algunos proveedores de direcciones ayudan a empresas rusas que ya no pueden acudir a oficinas fiduciarias. La mayoría de los antiguos clientes rusos de las fiduciarias siguen activos en los Países Bajos. Por lo tanto, la prohibición a las fiduciarias parece tener poco efecto.

Según abogados, la supervisión sobre los rusos y sus miles de millones ha empeorado. Ahora que las empresas desaparecen del radar de control gubernamental, podrían realizarse actividades que violen las sanciones internacionales. Muchos domiciliadores no tienen sus controles de clientes en orden. Las oficinas virtuales pueden ser una “cobertura” fácil para actividades criminales, como fraudes en ayudas por la COVID-19 y tráfico de drogas. (Regulación Wwft).
Los domiciliadores también están obligados a cumplir con la normativa (inter)nacional y, por tanto, con las sanciones contra Rusia, y deben rechazar a clientes (potenciales) si existe una sospecha razonable de que se puedan violar sanciones.

Postadres.nl utiliza un método riguroso para excluir a personas o empresas sancionadas (inter)nacionalmente. Lamenta que algunos proveedores de servicios de dirección no lo hagan y dañen la reputación de nuestro sector.

Fuente: FD. Lea el informe completo del Financieel Dagblad:
https://fd.nl/bedrijfsleven/1510846/russische-bedrijven-vinden-onderdak-bij-een-zwols-bejaardentehuis gift=2aC1o&utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=earned&utm_content=20240327

O lea más sobre las sanciones internacionales (UE):
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/