¿Qué es la Ley para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Wwft)?

La Ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft) describe la normativa que las organizaciones deben cumplir para combatir el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas. La Wwft se aplica a todos los que manejan flujos de dinero, como bancos, notarios, pero también a los llamados proveedores de domicilio (proveedores de dirección postal). Estas organizaciones tienen una función legal de guardianes. Deben verificar mediante una serie de controles a las empresas y personas que utilizan (o desean utilizar) sus servicios (clientes) para asegurarse de que no haya actividades ilegales posibles o probables. Si, según el criterio de la organización, esto es probable, estos “clientes” deben ser rechazados. Además, tienen la obligación de reportar, incluso si se detectan transacciones o actividades sospechosas en clientes ya existentes.

Postadres.nl y la Wwft

Nosotros también estamos sujetos a la Wwft como proveedores de domicilio (proveedores de dirección). Estamos legalmente obligados a realizar ciertos controles antes de aceptar definitivamente a un cliente. Por eso solicitamos algunos datos adicionales durante el proceso de solicitud. Solo de esta manera podemos ofrecerte nuestros servicios y gestionar tu correo comercial. Si no recibimos estos datos o no podemos verificar su exactitud, no podemos aceptarte como cliente.

Puede parecer poco amable pedir todos esos datos, pero esta regulación se aplica a todos los proveedores de domicilio. Si otros proveedores de dirección no solicitan esta información, deberías estar alerta. Por otro lado, es una garantía contar con nosotros como socio, que lleva 30 años priorizando el cumplimiento normativo y que cumple con las obligaciones de la Wwft.

En nuestras Condiciones Generales (art. 9) puedes leer cómo manejamos esta función de guardianes. Consulta aquí más información del gobierno sobre la Wwft: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme