Control más intensivo del cumplimiento de la Wwft

La Oficina de Supervisión Wwft intensificará el control del cumplimiento de la Wwft (Ley para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo). Esta normativa existe desde 2008, pero con el fuerte aumento de los proveedores de domicilio, como los servicios de dirección, y el mayor riesgo de que empresas o personas con malas intenciones la utilicen, es necesaria una intensificación.

El uso de un servicio de dirección puede, sin un control previo riguroso, convertirse en una tapadera para actividades criminales, como tiendas online fraudulentas, prácticas de blanqueo de dinero, traficantes de drogas o estafadores.

Los proveedores de domicilio tienen una función legal de guardianes. Deben filtrar y excluir este tipo de empresas y personas mediante una serie de controles. Además, tienen la obligación de reportar, incluso si se detectan transacciones o actividades sospechosas en clientes ya existentes.

Apoyamos estas inspecciones. Hay demasiados “cowboys” que, con tarifas muy bajas y sin ningún control sobre la legitimidad de los clientes, creen que pueden ganar dinero rápidamente. Sin mencionar la calidad del servicio ofrecido.

Por eso, Postadres.nl también apoya firmemente la creciente demanda de obligación de registro para los proveedores de domicilio. Así, desaparecerán los proveedores fraudulentos o poco fiables.

Postadres.nl ha valorado el cumplimiento normativo durante 30 años. Por ello, cumplimos con las obligaciones de la Wwft. Esto no solo es un alivio para nosotros, sino también para nuestros clientes.

Para más información del gobierno sobre la WWFT: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme

En nuestras Condiciones Generales (art. 9) puedes leer cómo gestionamos esta función de guardianes.