Intensivere Kontrollen zur Einhaltung des GwG

Die Aufsichtsbehörde Wwft wird die Kontrolle der Einhaltung des Wwft (Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) intensivieren. Diese Regelung existiert bereits seit 2008, aber mit dem starken Aufkommen von Domizilanbietern, wie Adressdienstleistern, und dem größeren Risiko, dass Unternehmen oder Personen mit bösen Absichten dies nutzen werden, ist eine Intensivierung notwendig.

Die Nutzung eines Adressdienstes kann ohne eine gründliche vorherige Überprüfung zu einer Tarnung für kriminelle Aktivitäten werden, wie z. B. unseriöse Webshops, Geldwäsche, Drogenhändler oder Betrüger.

Domizilanbieter haben eine gesetzliche Gatekeeper-Funktion. Sie müssen solche Unternehmen und Personen durch eine Reihe von Kontrollen herausfiltern und abwehren. Darüber hinaus haben sie eine Meldepflicht. Auch wenn bei bereits bestehenden Kunden auffällige Transaktionen oder Aktivitäten festgestellt werden.

Wir begrüßen diese Kontrollen. Es gibt zu viele „Cowboys“, die mit spottbilligen Tarifen und ohne jegliche Kontrolle der Legitimität von Kunden schnell Geld verdienen wollen. Von der zu erbringenden Qualität ganz zu schweigen.

Postadres.nl unterstützt daher auch nachdrücklich die immer lauter werdende Forderung nach einer Registrierungspflicht für Domizilanbieter. Dadurch werden die unseriösen oder unzuverlässigen Domizilanbieter verschwinden.

Postadres.nl legt seit 30 Jahren großen Wert auf Compliance. Wir erfüllen daher die Wwft-Verpflichtungen. Das ist nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden eine Beruhigung.

Weitere Informationen der Regierung zum WWFT: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme

In unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Art. 9) erfahren Sie, wie wir mit dieser Gatekeeper-Funktion umgehen.