Russische Unternehmen finden Unterkunft bei einigen Domizilanbietern

Seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat die Europäische Union 13 Sanktionspakete gegen Russland eingeführt. Dabei wurden über 400 Unternehmen und 1.700 Einzelpersonen auf Sanktionslisten gesetzt, die ihr europäisches Vermögen einfrieren könnten. In den Monaten seit dem Überfall wurden viele Oligarchen auf die Liste gesetzt, denen die EU enge Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin nachsagt. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat die niederländische Regierung ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um den Aufenthalt russischer Unternehmen in den Niederlanden zu verhindern. Einer Untersuchung des Financial Dagblad zufolge mangelt es jedoch an der Aufsicht über diese Unternehmen.

Es hat den Anschein, dass immer mehr in den Niederlanden ansässige russische Unternehmen oder ihre Vertreter Zuflucht unter anderem bei Adressdienstleistern (Domizilierungsanbietern) suchen, um dem Kontrollradar der Regierung zu entgehen. Auf diese Weise glauben sie, einen Deckmantel für Aktivitäten zu finden, die gegen internationale Sanktionen verstoßen.

Diese Unternehmen tummeln sich seit dem Krieg in der Ukraine in den Niederlanden, nachdem immer mehr Dienstleister ihre Finger von ihnen gelassen haben. Diese Unternehmen sind mehrmals umgezogen, da professionelle Adressanbieter und Vermieter befürchten, gegen internationale Sanktionen zu verstoßen.

Es hat auch den Anschein, dass mehrere Adressanbieter (so genannte Domizilierungsanbieter) ihre Kontrollen nicht in Ordnung haben und somit ungewollt und unwissentlich an der Verletzung internationaler Sanktionen mitwirken. So kann beispielsweise ein Unternehmen in Zwolle mehrere bv's registriert haben, die mit einem sanktionierten Oligarchen verbunden sind.

Warum machen sich Russen immer noch die Mühe, Unternehmen in den Niederlanden zu gründen, wenn die Verschärfung von Gesetzen und Vorschriften die Geschäftstätigkeit behindert? Die FD hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Und muss dafür zunächst einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen.

Bis 2021 war es nicht ungewöhnlich, dass Russen in den Niederlanden Unternehmen gründeten. Dabei handelte es sich oft um Zwischenholdings oder Joint Ventures mit Vermögenswerten in Russland oder anderen Ländern. Der Hauptgrund dafür war steuerlicher Natur: Ein Abkommen zwischen den Niederlanden und Russland sorgte für niedrigere Steuern, beispielsweise bei der Ausschüttung von Dividenden. Die Verwaltung der niederländischen Unternehmen lag häufig in den Händen von Treuhandbüros, professionellen Parteien, die Verwaltungs- und Bankangelegenheiten für ihre Kunden erledigen.

Diese geordnete Situation änderte sich drei Jahre später. Präsident Wladimir Putin kündigte das Steuerabkommen Ende 2021 mit der Begründung, er wolle nicht länger, dass Geld durch Steuerhinterziehung aus Russland verschwindet. Und als Russland zwei Monate später in die benachbarte Ukraine einmarschierte, folgte eine Reihe von Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union gegen russische Oligarchen, Unternehmen und auch bestimmte Waren.

Um die russischen Geldströme in und nach den Niederlanden einzuschränken, erließ das Kabinett ein Notstandsgesetz, das es Treuhandgesellschaften verbot, weiter für Russen tätig zu sein. Daraufhin verließen einige der russischen Unternehmen die Niederlande oder lösten sich selbst auf. Diejenigen, die blieben, mussten sich eine neue Geschäftsadresse suchen.

Die Spur der Russen führt schließlich zu einem Domizilanbieter in Zwolle, einem Anbieter von Post- und Geschäftsadressen für Unternehmen. Das ist keine Überraschung. Vor einem Jahr deckte der FD auf, dass einige Adressanbieter russischen Unternehmen halfen, die sich nicht mehr an Treuhandbüros wenden konnten. Infolgedessen war die Mehrheit der russischen Ex-Treuhandkunden einfach weiterhin in den Niederlanden tätig. Das Verbot von Trusts scheint also wenig Wirkung zu zeigen.

Nach Ansicht von Rechtsexperten hat sich die Überwachung der Russen und ihrer Milliarden verschlechtert. Da die Unternehmen unter dem Kontrollradar der Regierung verschwinden, können Aktivitäten, die gegen internationale Sanktionen verstoßen, weiterhin stattfinden. Viele Domizilanbieter scheinen daher ihre Kunden nicht zu kontrollieren. Virtuelle Büros können daher ein einfacher "Deckmantel" für kriminelle Aktivitäten sein, einschließlich Koronagentenbetrug und Drogenhandel.(WWFT-Vorschriften).
Domizilanbieter sind auch verpflichtet, die (inter)nationalen Vorschriften und damit die Sanktionen gegen Russland einzuhalten, und müssen (potenzielle) Kunden ablehnen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass Sanktionen verletzt werden könnten.

Postadres.nl setzt ein gründliches Kontrollinstrumentarium ein, um (inter)national sanktionierte Personen oder Unternehmen auszuschließen. Und findet es bedauerlich, dass einige Adressdienstleister dies nicht tun und dem Ansehen unserer Branche schaden.

Quelle: FD. Lesen Sie die gesamte Meldung der Financial Times:
https://fd.nl/bedrijfsleven/1510846/russische-bedrijven-vinden-onderdak-bij-een-zwols-bejaardentehuis gift=2aC1o&utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=earned&utm_content=20240327

Oder lesen Sie mehr über internationale (EU-)Sanktionen:
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/