Verstärkte Überwachung der Einhaltung des WWFT - Postanschrift
wwtf postadres.nl

Verstärkte Überwachung der Einhaltung des WWFT

Das Amt für die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (WWFT) wird die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften verstärken. Diese Vorschriften sind seit 2008 in Kraft, doch angesichts der starken Zunahme von Domizilanbietern wie Adressdienstleistern und des erhöhten Risikos, dass Unternehmen oder Personen mit böswilligen Absichten diese nutzen, ist eine Intensivierung notwendig.

Die Nutzung eines Adressdienstes kann ohne vorherige ordnungsgemäße Überprüfung zum Deckmantel für kriminelle Aktivitäten wie unseriöse Online-Shops, Geldwäsche, Drogenhändler oder Betrüger werden.

Die Anbieter von Hausbesuchen haben eine gesetzliche Gatekeeper-Funktion. Sie müssen solche Unternehmen und Personen durch eine Reihe von Kontrollen herausfiltern und ausschließen. Darüber hinaus haben sie eine Meldepflicht. Auch dann, wenn auffällige Transaktionen oder Aktivitäten mit bereits bestehenden Kunden festgestellt werden.

Wir begrüßen diese Kontrollen. Es gibt zu viele "Cowboys", die glauben, sie könnten mit Billigpreisen und ohne Überprüfung der Kundenlegitimation schnelles Geld machen. Ganz zu schweigen von der zu liefernden Qualität.

Postadres.nl unterstützt daher auch die immer lauter werdende Forderung nach einer obligatorischen Registrierung von Domizilierungsanbietern von ganzem Herzen. Dies wird unseriöse oder nicht vertrauenswürdige Domizilierungsanbieter ausschalten.

Postadres.nl hat sich seit 30 Jahren zur Einhaltung der Vorschriften verpflichtet. Wir erfüllen also die WWFT-Verpflichtungen. Das ist nicht nur für uns beruhigend, sondern auch für unsere Kunden.

Weitere Informationen der Regierung zum WWFT finden Sie unter: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme

Wie wir diese Gatekeeper-Funktion handhaben, können Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Art. 9) nachlesen.