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Was ist der WWFT?
Das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (WWFT) beschreibt die Vorschriften, die Organisationen einhalten müssen, um das Waschen von kriminellen Geldern zu verhindern. Das WWFT gilt für alle, die mit Geldströmen zu tun haben, wie Banken, Notare, aber auch sogenannte Domizilanbieter (Postadressenanbieter). Diese Organisationen haben eine gesetzliche Gatekeeper-Funktion. Sie müssen Unternehmen und Einzelpersonen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen (wollen), einer Reihe von Kontrollen unterziehen, um sicherzustellen, dass es keine möglichen oder plausiblen nicht legalen Aktivitäten gibt. Wenn dies nach Ansicht der Organisation wahrscheinlich ist, müssen diese "Kunden" ausgeschlossen werden. Außerdem haben sie eine Meldepflicht. Auch dann, wenn bemerkenswerte Transaktionen oder Aktivitäten mit bereits bestehenden Kunden festgestellt werden.
Postadres.nl und der WWFT
Als Domizilanbieter (Adressanbieter) unterliegen wir auch dem WWFT. Wir sind gesetzlich verpflichtet, eine Reihe von Kontrollen durchzuführen, bevor wir einen Kunden endgültig aufnehmen können. Deshalb bitten wir im Bewerbungsverfahren um einige zusätzliche Informationen. Nur so können wir Ihnen unsere Dienste anbieten und mit der Bearbeitung Ihrer Geschäftspost beginnen. Wenn wir diese Angaben nicht erhalten oder sie nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen können, dürfen wir Sie nicht als Kunden annehmen.
Es mag etwas unsympathisch erscheinen, nach all diesen Angaben zu fragen, aber diese Vorschrift gilt für alle Anbieter von Domizilen. Wenn andere Adressanbieter diese Daten nicht abfragen, sollten Sie schon misstrauisch werden. Andererseits ist es auch beruhigend, dass Sie mit uns einen Partner haben, der die Compliance seit 30 Jahren auf seiner Agenda hat und daher auch die WWFT-Verpflichtungen erfüllt.
Wie wir diese Gatekeeper-Funktion handhaben, können Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Art. 9) nachlesen.
Hier finden Sie weitere Informationen der Regierung über den WWFT: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme